嫌疑人的银行流水可以给别人吗_非本人能查银行流水吗

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：19小时前

嫌疑人的银行流水可以给别人吗

4月11号wd提现了6w，第二天突然就收到消息，说我的卡涉及不明金额来源，涉及诈骗，我一下就慌了神，一直到今天我也不敢去解冻，实在没办法了，请问大家有没有什么办法可以解冻卡片？脑子嗡的一下，全懵了。明明只是正常提现，突然被告知账户涉嫌诈骗，还被司法协助冻结！这谁不慌？关键是，自己又不是干坏事的人，被当成嫌疑人，真是又冤又怕。这几天我像没头苍蝇一样在网上各种翻帖，看别人怎么处理。有个说法挺多人提的：解冻前最好准备好银行流水。但问题是，我连给银行打电话都不敢，怕一说话就露怯。昨天终于鼓起勇气登上手机银行，一看到司法协助四个字，瞬间心凉一截。这不就是法院配合冻结的意思吗？手直接一抖，连页面都没敢多看。有朋友建议说，可以直接去柜台填申请表，说不定能推进点进度。可我现在最大的担心就是去了被问得一脸懵怎么办？会不会因为一句答不上来就被定性？每天打开银行App，看着那个冻结的卡号发呆。连取钱按钮都成了心理压力源，点也不敢点一下。真是卡没动，心先碎。有没有人亲身经历过？是不是只要拿着身份证直接去网点说清楚情况就行？柜台那边真的会当场盘问一通吗？现在就差一个能走通的路子了！

为什么搞灰产的都喜欢用苹果？一个6年变3年的朋友告诉我，如果你用的是iPhone，而且没开启FaceID，那别人基本无法从你手机里提取出任何数据。审讯室冰凉的铁椅子还没坐热乎，这哥们就发现苹果系统真他娘是块硬骨头。条子捧着数据线折腾三小时，愣是没从他那部iPhone12里抠出半张聊天截图。你瞅瞅安卓机被破解就跟开罐头似的，苹果这加密算法活脱脱是给手机套了十八层防弹衣。他跟我比划着说，关键得把FaceID关了。这玩意就跟定时炸弹似的，眼皮子一抬数据全交出去了。密码必须手输，还不能太简单。真碰到突击检查，俩大拇指对着锁屏框咔咔就是一顿乱戳，输错十次直接启动自毁程序，比谍战片里炸硬盘还利索。去年深圳那案子都听说过吧？几个搞网贷的当场被按在洗浴中心，有个机灵鬼抄起手机对着密码键就是通王八拳。等警察抢过手机，屏幕上就剩个"已抹除所有数据"的提示，气得办案民警直骂街。这招可比背密码本实在多了，任你测谎仪电击器轮番上阵，数据清空了你连证据链都凑不齐。安全专家老张在技术讲座里拍着桌子吼，苹果这加密机制确实牛。没密码的情况下想破解iOS系统？FBI当年为解锁恐怖分子手机，硬是跟苹果公司打了半年官司。最后老美政府自己砸了90万美金找第三方公司才搞定，就这还只解开了iPhone5C这种老古董。不过搞这些歪门邪道的迟早要栽跟头。去年朝阳群众举报的那个诈骗窝点，二十几部iPhone整整齐齐泡在盐酸桶里。要我说这些人就是自作聪明，手机数据能删，银行流水能删吗？聊天记录能删，同伙供词能删吗？条子现在也学精了，逮着用苹果的嫌疑人先查云备份。icloud要是开着，相册通讯录分分钟给你还原个底朝天。去年杭州那个跨境赌博案，主犯倒是把手机数据清干净了，结果办案人员从他小舅子iPad里同步出全部聊天记录，这特么就尴尬了。搞技术的王工跟我说，现在市面那些数据恢复软件对付苹果基本抓瞎。安卓机删除的文件能找回七八成，苹果的加密机制直接把数据切成饺子馅。特别是升级到iOS15之后的机型，文件系统玩的是"即时销毁"，跟碎纸机似的把信息碾成电子尘埃。不过咱普通老百姓用不着这些花招。开个FaceID方便又安全，平时别在钓鱼网站输密码，比啥都强。那些搞灰产的把苹果当护身符，殊不知天网恢恢疏而不漏，去年光长三角就抓了三百多个抱着iPhone蹲班房的。奉劝各位走偏门的好自为之，数据能删，天眼监控删不掉。手机能砸，资金流向砸不没。真有那编程本事，去正规公司当码农不香吗？非要把聪明劲儿用在违法乱纪上，最后还不是戴着银手镯啃窝窝头？

【判洗钱罪的必须证据有哪些】在处理法律事务时，证据可是关键呢~人证、物证及银行流水证明等都超常见哦~💡 🎈物证超直观哒，以物品实体为依据证明案件事实，就像案发现场的凶器🔪。 🎈书面证据（书证）也很重要呀，用文字等载体记载事实，比如合同📄。 🎈证人证言呢，就是了解案件的人自愿提供的证词，能给案件提供不同视角呢~ 🎈被害人陈述更是直接，遭受侵害的当事人对案件事实的讲述，让人更了解受害情况。 🎈犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解也不能忽视哦，他们的话也可能影响案件走向。不过呢，所有证据都得严格审查核实，确保真实，才能作为法院判决的依据哦~😎 如果还有其他法律问题需要咨询，欢迎点击图片下方按钮【立即查看】～可以快速咨询本地律师哦～ #法律咨询# #律师咨询# #免费问律师# #每天学点法律知识# #免费法律咨询#

孩子出借银行卡被上海警方抓了怎么办？最近有家长咨询，说孩子把银行卡借给别人，赚了几千块钱。没想到孩子突然被上海警方跨省抓走了，这种情况严重吗？家长们都没想到出借银行卡也会犯法。作为孩子的父母，现在该怎么办呢？出售或出借银行卡可能会涉及帮信罪被拘留。犯罪团伙会利用这些银行卡进行洗钱，把赃款洗白。出借银行卡的人就会涉及帮信罪。帮信罪在刑事案件中罪名较轻，最高量刑三年。在实际案件中，一般判处几个月或一年左右的刑期。最重要的是看流水金额和获利金额。孩子被带到上海后会被转到上海的看守所羁押，然后进行提审。很多犯罪嫌疑人在提审时因为紧张或不懂法律而说错话，导致承担不必要的责任。家属要做的就是委托律师去看守所会见当事人，了解案件情况，为当事人分析指导，维护合法权益，争取取保后审。如果家人涉嫌刑事案件被上海警方拘留了，有不懂的法律问题可以留言咨询。

金税四期上线！个人卡流水监管真相🔍 金税四期上线后，大家都在讨论它是否能够直接查看个人银行卡流水。这个话题确实很敏感，毕竟现在国家的税收监管越来越严格了。那么，金税四期真的能直接查个人卡流水吗？让我们来一探究竟。银行与税务局的关系 🏦🏢 首先，银行和税务局并不是垂直管理的关系。它们是两个独立的系统，分别隶属于不同的监管机构。所以，银行并不能直接将个人账户信息传给税务局。银行对储户信息的保密义务 🔒 其次，银行对储户的账户信息有严格的保密义务。这意味着，即使税务局想要查看个人账户信息，也需要经过合法的程序。账户信息核查的法律规定 📜 根据《税收征收管理法》第54条，税务机关在核查纳税人的账户信息时，需要经过县级以上税务局局长批准。如果要查看个人银行卡流水信息，必须满足两个条件：一是涉案人员或嫌疑人员，二是经过市、自治区以上税务局长批准，并持有《检查存款账户许可证》。结论 📋 所以，金税四期并不能直接查看个人银行卡流水。想要查看这些信息，必须经过严格的法律程序和授权。大家不必过于担心自己的账户信息会被随意查看。同时，我们也要注意保护好自己的账户安全，避免不必要的麻烦。

「鄂检新闻」「普法宣传」【“包放贷”“刷流水”？警惕沦为诈骗“帮凶”】2024年7月，经营矿石生意的陈某因资金周转困难，四处联系他人借款，恰好接到自称某金融公司业务员的来电。“业务员”承诺可以给陈某贷款5万元，并将陈某约至一银行附近的公园签署了“贷款合同”。但“业务员”却以陈某银行卡流水数额不够为由，向陈某银行卡账户转入2.5万元用以“包装流水”，随后，陈某按照其要求在旁边的银行取现交还。没想到，“流水”包装好了，陈某的贷款却杳无音信，而这笔2.5万元的资金实为上游电信诈骗赃款，所谓的某金融公司是空壳公司，看似正规的“贷款合同”亦是虚假合同。经审查，襄州区检察院检察官认为，犯罪嫌疑人陈某在通过非正规途径办理贷款的过程中，将自己名下的银行账户提供给他人，在收到诈骗赃款2.5万元后，应当知道该款项可能是涉诈资金，仍以取现的方式将赃款转移给他人，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于犯罪嫌疑人陈某犯罪数额较小，情节较轻，自愿认罪认罚，且案发后主动退赔损失2.5万元，并取得谅解，可以认定为犯罪较轻。2025年3月，襄州区检察院依据《刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对陈某相对不起诉。同时，对该案中“业务员”等上游犯罪分子，该院已建议公安机关展开继续侦查和追诉。@襄阳襄州检察

今天来给大家讲讲公安机关怎么调查职务侵占罪啦~👮‍♂️ 公安机关在调查职务侵占罪时，那可是相当严谨的呢！首先呀，他们会对涉案的公司或单位展开全面的调查。会去查看财务账目，就像是在翻一本厚厚的账本，不放过任何一个数字和细节，看看有没有资金异常流动的情况呢~💸 接着呢，会对相关的人员进行询问和调查。这就像是一场小小的“审讯”，警察蜀黍会仔细询问嫌疑人关于职务侵占的事情，包括时间、地点、金额等等，就像拼图一样，把这些碎片一点点拼凑起来，还原出事情的真相哦~🤔 然后呀，还会去收集各种证据呢。比如查看合同、发票、银行流水之类的，这些都是能证明职务侵占行为存在的重要依据呢~📄 而且呢，公安机关还会利用各种侦查手段哦。比如说监控录像啦，看看在案发时间段内有没有可疑的人员出入和行为；还有电子数据的调查，看看有没有相关的电子信息可以作为证据呢~📊 整个调查过程那可是相当复杂和漫长的，需要公安机关的蜀黍们付出很多的努力和时间呢~不过他们可是很厉害的哦，一定会把事情调查清楚，让罪犯得到应有的惩罚哒！💪 所以呀，大家一定要遵守法律法规，不要做违法乱纪的事情哦~不然被公安机关盯上，那可就麻烦啦~😅

银行卡被冻结的常见原因及注意事项以下是一些可能导致银行卡被冻结的违法行为，大家一定要注意避免：银行卡外借：千万不要把银行卡借给别人，这可能会带来法律风险。帮助陌生人收款：如果陌生人以各种理由让你帮忙收款，这可能涉及到非法活动，要坚决拒绝。高额兼职要求：如果有人以高额兼职的名义要求你带上身份证和银行卡，这很可能是诈骗，要谨慎对待。网络赌博：参与网络赌博是违法的，而且可能导致银行卡被冻结。非法换汇：进出国时找非正规渠道换汇，这可能会触犯法律，导致银行卡被冻结。帮助别人刷流水：不要帮助别人刷流水，这可能是洗钱等非法活动的手段。 2023年10月14日，某单位接到报警称被虚假代买机票诈骗了27590元。经侦查发现，报警人将钱转入犯罪嫌疑人提供的一级卡（中国邮政储蓄银行，卡号6217997），该卡随后被全额冻结。2023年，申请解冻该卡时称资金往来系炒虚拟货币，并提供相关证明材料，证实该卡内27590元为涉案资金，其余资金非涉案资金。最终，该卡被解除全额冻结，转为限额冻结27590元，其余资金已解除管控。大家一定要遵守法律法规，避免以上行为，保护好自己的财产安全。

学生卖卡风险大！帮信罪的真相与出路 😔2024年上半年，令人震惊的是，竟然有15万学生因帮信罪被判刑！他们中的许多人，仅仅是因为向不法分子出售了自己的银行卡、电话卡等信息。 😓虽然有些人可能只被判了缓刑或者1-2个月的拘役，但这些犯罪记录会一直跟随他们，对未来的工作和生活产生不良影响。 🔍帮信罪已经成为近年来犯罪人数最多的刑事案件。但别害怕，被带走调查或拘留并不意味着一定会坐牢。帮信罪必须满足以下三个条件才算犯罪： 1️⃣ 主观上明知被帮助对象存在利用信息网络实施犯罪活动。 2️⃣ 客观上提供了帮助行为。 3️⃣ 情节严重。 💡如果涉嫌帮信被拘留或案件移交到检察院，以下十种情形可以争取不起诉：进行正常的商业、技术行为，主观上不知他人利用信息网络实施犯罪。出借银行卡给他人使用，但不知他人利用银行卡实施犯罪。帮助行为未达到法律规定的情节严重情形。上游行为是否构成犯罪尚未查清，仅帮助行为亦不构成帮信罪。没有实施帮助行为。情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪。虽存在出借银行卡行为，但相关银行卡的资金流水未核实清楚。嫌疑人在犯罪时不具有刑事责任能力。嫌疑人的犯罪事实不清、证据不足，现有证据无法形成完整的证据链条。已经构成犯罪，但存在系在校学生、犯罪情节轻微、认罪态度较好、认罪认罚、退赔退赃等情节。

北京房山30多名老人为占小便宜，帮罪犯洗钱，每天40元，包吃住。嫌疑人先后将这些老人聚集在20多平的房间内，下载“乡村振兴”APP，开通电子银行刷流水，每天工资40元，包吃包住。最终警察上门，老人们还不知情，因为涉嫌帮信罪，这些老人被刑事拘留。有网友称，昨天在商城遇到一个免费送玩偶的，说要下载掌上生活，这个靠谱吗？一楼回复，这个是招商信用卡的官方APP，应该没问题的。二楼回复，很多官方的那种APP也有被冒充的，你越信谁，骗子就越冒充谁。