被告大量不正常银行流水_涉嫌洗钱风控一般多久解除

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：5小时前

被告大量不正常银行流水

深挖税务基本登记信息，谋划执行可行性方案！一，纳税登记基本信息纳税登记基本信息反映的是被执行人企业的基础概况，与工商登记基本信息高度一致。在执行案件办一理过程中，同时调取被执行人的税务信息和工商登记信息，是常规且必要的操作。后续我会专门撰写文章，详细介绍被执行人工商底档在执行案件里的具体应用，这里就先不展开叙述了。二，财务负责人及办事人基本信息的分析运用财务负责人的基本信息包含姓名、身份证号以及联系方式，通常情况下，这类负责人担任着被执行公司财务总监的角色。在实际执行过程中，我们发现不少被执行公司会将大量资金存放在财务负责人的个人银行卡内。所以，在获取信息后，我们可以进一步调取被执行人公司的银行流水，着重查看公司与财务负责人之间是否存在频繁且大额的转账记录。一旦发现这种情况，便可通过确认之诉或者给付之诉将财务负责人列为被告进行起诉，同时对其名下资产申请财产保全，以此来追回被执行公司的财产。三，法定代表人基本信息的分析运用法定代表人的基本信息同样包括姓名、身份证号和联系方式。在多数执行案件里，被执行公司的法定代表人往往也是案件的被执行人之一。其联系方式可不仅仅是一串数字，它极有可能成为挖掘财产线索的关键突破口。一方面，被执行人手机号码的使用权本身就具备一定价值，属于可供执行的财产范畴。我们既可以凭借这一财产，对已经终结本次执行程序的案件申请恢复执行，也能够直接申请对手机号码使用权进行变价处置。另一方面，通过对被执行人手机号码的深度挖掘，还可能顺藤摸瓜，找到更多直接的财产线索或者其他有价值的信息，关于这部分内容，后续我会在其他文章中详细分享。四，银行账号报备基本信息的分析运用无论是一般纳税人企业，还是小规模纳税人企业，税务机关通常都会要求其报备银行基本账户信息。通过税务信息，我们便能直接获取被执行人的银行账号。在实践中我们发现，被执行人向税务机关报备的银行账号，除了基本户之外，有时还会包含其他一些账户。并且，这些报备账户处于动态变化中，在执行期间，被执行人可能会向税务机关新增报备账户。当我们通过这种方式获取到银行账户后，下一步就是调取该账号的历史交易明细，从中探寻更多财产线索和有价值的信息，具体细节后续会在其他文章中展开阐述。上述这些，就是通过分析被执行人税务信息中的基本登记信息，制定执行可行性方案的具体方法，仅供大家参考借鉴。#执行律师# #强制执行# #老赖欠钱不还怎么办#

📱 只有手机号？这些信息你可能不知道！🔍 普通人通常认为，只要拥有对方的手机号码，就能轻松查询到对方的个人信息。然而，需要明确的是，公民的个人信息是受法律保护的，任何非法获取和使用这些信息的行为都将受到法律制裁。因此，必须通过合法的途径来获取这些信息。 🚨 个人信息泄露的危害通过手机号，可以查询到许多关于个人的信息，这些信息可能超出你的想象。以下是一些常见的可以通过手机号获取的信息：旅游、开房、同住、犯罪记录、通话记录、出入境记录、手机号定位等。名下房产、银行卡、银行流水、消费记录等。各类社交软件信息，如微信、QQ、douyin、老铁站等，以及交易记录。快递地址、外卖地址等。车辆轨迹、名下车辆、房产等。 📋 个人信息的详细内容通过手机号，可以获取到更详细的信息，包括：三网机主、姓名、照片、身份证号、户籍地址、家庭成员等。工作信息、户口信息、学历信息、婚姻状况、社保信息等。 🔒 合法获取信息的途径尽管可以通过手机号获取大量个人信息，但必须通过合法的途径。例如，为了查询配偶的开房信息，或者为了了解乙方的信用状况，或者为了起诉被告方便立案，这些行为都需要通过合法的渠道进行。 📢 提醒在网络时代，每个人的信息都可能被轻易获取。因此，保护个人信息的重要性不言而喻。任何试图非法获取和使用他人信息的行为，都将面临严重的法律后果。 🔒 保护个人信息作为普通人，我们应该时刻警惕，不要轻易泄露自己的个人信息。同时，也要通过合法的途径获取和使用他人的信息。只有这样，我们才能在享受科技带来的便利的同时，保护好自己的隐私和安全。

执行攻略🔍15招追回欠款！终本案件想执行到钱？找到线索是关键！大部分老赖不是没有钱，而是隐匿了财产。债权人们别灰心，今天就来分享一套硬核的执行攻略，助你追回欠款！ 1. 手机号大有用处！📱 - 锁定支X宝、微信等社交账号。 - 天眼查、企查查查手机号关联企业信息。 - 注意！手机号本身可能有价值，手机靓号可拍卖。 2. 裁判文书网搜证据📄 - 检索被告涉及诉讼，了解财务、名下公司情况。 3. 天眼查、企查查查公司背景🔍 - 股东、法定代表人、董事等信息一网打尽。 4. 商标网查注册商标🏷️ - 了解被告知识产权情况。 5. 自然资源局、房管局、车管所查不动产🏠🚗 - 土地、房产、车辆信息全掌握。 6. 公积金、社保中心查福利💼 - 公积金、社保（养老金）等福利不放过。 7. 拍卖信息不放过🎉 - 阿里法拍、京东法拍等网站关注拍卖动态。 8. 配偶、子女信息也重要👨‍👩‍👧‍👦 - 个人房产可能登记在配偶名下，特别是未成年子女名下。 9. 招投标信息网站查经营📈 - 被告名下公司或关联公司经营信息全了解。 10. 网络资产别忽视💰 - 微信、某音、某手等第三方账户可能沉淀有大量款项。 11. 银行流水调取关键💸 - 关注资金流向，对公司类被告，查询银行流水可能发现股东抽逃出资等线索。 12. 国债登记托管机构查国债🏧️ - 国债信息也可能成为执行标的。 13. 银保监局查商业保险🛡️ - 不同地区做法不同，有的支持律师调查令，有的必须是法官才可以查询。确定具体保险公司的，也可以持调查令直接向保险公司调取保险信息。 14. 中国证券登记结算有限责任公司查证券📈 - 持调查令向该公司调差当事人开户的具体证券公司等基本信息，再持调查令向证券公司调取被告名下的证券信息。 15. 悬赏寻找财产线索🔍💡 - 重赏之下必有勇夫，悬赏寻找财产线索也是一种有效方法。记住一句话：胆大心细出奇迹！💪 执行路上虽艰难，但只要方法得当，坚持不懈，就一定能追回欠款！希望这份攻略能对各位债权人有所帮助，一起加油！

重庆女子谢娟与前夫协议离婚分得500万元财产后，意外发现对方在婚姻存续期间与情人育有一子，并为情人购置400万元别墅及40万元车辆。这起看似“和平分手”的离婚事件，最终演变为长达一年的财产纠纷诉讼。 2022年，谢娟与前夫结束15年婚姻，双方协议分割财产后各自生活。次年3月，谢娟通过朋友得知前夫与一名年轻女性育有私生子，遂委托律师调查。经查证，前夫在2021年至2023年间，通过第三方空壳公司多次转移资金共计800余万元，其中450万元最终用于为情人购置房产和车辆。谢娟随即以“离婚后财产纠纷”为由提起诉讼。一审中，被告方以“资金往来系商业借款”为由抗辩，法院因证据不足驳回诉求。面对亲友“见好就收”的劝说，谢娟坚持继续取证。她逐笔核对银行流水，发现前夫向情人弟弟的空壳公司转账记录存在明显异常：该公司无实际经营活动，资金转入后短时间内即流向情人账户，且附言与实际用途不符。二审期间，谢娟当庭出示完整证据链，直指前夫通过关联方转移夫妻共同财产。最终，法院认定被告行为构成恶意转移财产，判决情人返还相关财物及款项，谢娟合计追回财产580万余元。有法律从业者指出，近年来通过“关联方交易”“虚假债权债务”等隐蔽方式转移财产的案例呈上升趋势，当事人需增强证据意识。网友评论中，“细节取证”“法律维权”成为高频词，谢娟的坚持被视为“弱势方维权的典型样本”。谢娟的经历折射出婚姻关系中财产权益保护的复杂性。当情感信任破裂，法律成为维护权益的最后屏障。谢娟的胜诉，不仅在于对个案细节的执着追究，更在于司法机关对恶意转移财产行为的严格规制。婚姻财产分割不应停留于表面和平，对重大财产变动的合理核查，既是对自身权益的保护，也是对婚姻契约的尊重。谢娟的坚持证明，在情感与利益交织的婚姻纠纷中，理性与法律意识远比“体面”更具力量。当婚姻无法继续，依法厘清财产边界，既是对过去关系的终结，亦是对未来生活的负责。此案的意义或许在于：它让更多人认识到，法律不仅是解决纠纷的工具，更是守护公平正义的底线——而每一个愿意为正义付出努力的人，终将得到法律的回应。

如何通过手机号获取他人信息？🔍 在当前社会，个人信息几乎可以通过一个手机号码轻松获取。然而，必须明确的是，公民个人信息是受法律保护的，任何非法获取和侵犯他人信息的行为都将承担法律责任。因此，获取他人信息必须通过合法途径！经常有人问我，通过一个手机号能否查询到个人信息？我的回答是肯定的！但获取的信息种类和范围取决于查询的目的。例如，有些人为了调查配偶是否出轨，有些人为了了解合作伙伴的信用状况，还有些人用于起诉被告以便立案。在网络时代，每个人的信息几乎都是透明的。通过一个手机号，可以查到的个人信息包括但不限于：旅游、开房、同住、犯罪记录、通话记录、出入境记录、手机号定位等。名下房产、银行卡、银行流水、消费记录等。各类社交软件信息、交易记录等，如微信、QQ、痘印、老铁站等。快递地址、外卖地址等。车辆轨迹、名下车辆、房子等。机主姓名、照片、身份证号、户籍地址、家庭成员等。工作信息、户口信息、学历信息、婚姻状况、社保信息等。需要注意的是，虽然可以通过手机号获取大量信息，但这些信息的使用必须合法合规，尊重他人的隐私权。

离婚财产调查：三种高效方法详解离婚时，很多人都会面临一个问题：对对方的财产状况一无所知。这时候，就需要委托律师向法院申请调查。目前，主要有三种调查方式：财产保全、申请人民法院调查令和申请网络查控系统。 🔍 财产保全这种方法需要支付一定的费用，包括4000元的保险费和3200元的执行费。执行法官会查询20多张银行卡，但最多只能查到几千元。如果对方没有财产可供保全，这种方法就不太适用。 🔍 申请人民法院调查令由律师持调查令去银行调查银行流水。根据《民事诉讼法》第67条规定，法院出具的调查令，任何单位和个人都必须配合。这种方法相对高效，但需要律师的介入。 🔍 申请网络查控系统这种方法最近被广泛讨论，只需邮寄一份网络查控申请书给法院，法院就能将对方的财产查得一清二楚，而且不花钱。但需要注意的是，如果对方已经转移了财产，这种方法是查不到的。 📌 真实案例一个当事人怀疑被告在诉讼前变卖和转移了财产，于是提出财产保全。执行法官查了20多张银行卡，但最多只有几千元。律师建议再次提出保全，重点是查被告的银行流水。法院再次查询后，发现对方在诉讼前3个月转出了大量资金。这个证据在法庭上直接质问被告，最终法院认定被告恶意转移财产，并重新进行了财产分配。 💡 总结离婚时调查对方财产最好的办法是财产保全和申请人民法院调查令。财产保全虽然费用较高，但可以确保对方的财产被查封。而申请网络查控系统虽然免费，但可能无法查到已经转移的财产。因此，离婚时调查对方财产需要根据具体情况选择合适的方法。

手机号一查，隐私全曝光？🔍 你是否知道，仅凭一个手机号码，就能轻松挖掘出一个人的大量个人信息？从旅游记录到开房同住，从犯罪前科到通话清单，甚至包括名下房产、银行卡流水、社交软件聊天记录……这些看似私密的信息，在不当之手中可能只是一串串可随意翻阅的文字。（感叹号）个人信息查询，是一把双刃剑！它既能用于正当目的，如核实合作方信用、起诉被告立案等；也可能被滥用，成为窥探他人隐私、干涉他人生活的工具。但无论如何，都必须明确一点：公民个人信息受法律严格保护，任何侵犯他人隐私的行为，都将承担严重的法律责任！（感叹号）在这里，我想和大家聊聊，为什么说通过网络，我们的大部分信息其实都处于“半暴露”状态。首先，从技术层面讲，现代互联网技术使得信息收集、处理、分析成为可能。其次，从社会现象看，人们对个人信息查询的需求日益旺盛，无论是婚恋关系中的信息焦虑，还是商业合作中的尽职调查，都促使这一市场蓬勃发展。但问题在于，如何合理、合法地使用个人信息查询服务？这需要我们每个人都能树立起强烈的隐私保护意识。不是所有查询都是合理的，不是所有目的都值得我们去“挖掘”那些深藏的隐私。当查询行为越过法律红线，当我们的个人信息被随意泄露，带来的可能是身份盗用、诈骗风险，甚至是精神上的巨大伤害。（感叹号）所以，我呼吁大家，在追求信息透明的同时，更要保持对隐私保护的敬畏之心。不要轻易相信那些“全能查询”的承诺，更不要为了私利而触犯法律。记住，你的每一次点击、每一次查询，都可能成为他人隐私泄露的导火索。让我们共同守护这份数字时代的隐私净土吧！（感叹号）

手机号背后的惊人信息大揭秘！如今，通过一个手机号码，我们能够获取到大量个人信息。但请记住，公民的个人信息是受法律保护的，任何非法获取和使用个人信息的行为都将承担法律责任。以下是一些可以通过手机号码查询到的个人信息：旅游、开房、同住、犯罪记录、通话记录、出入境记录、手机号定位等。名下房产、银行卡、银行流水、消费记录等。各类社交软件信息、交易记录等，如微信、QQ、某音、老铁站等。快递地址、外卖地址。车辆轨迹、名下车辆、房子等。机主姓名、照片、身份证号、户籍地址、家庭人员信息。工作信息、户口信息、学历信息、婚姻状况、社保信息等。这些信息可能被用于多种目的，比如了解配偶的开房信息，或者查询乙方的信用状况以便合作，甚至用于起诉被告方便立案。在网络时代，每个人的信息都可能被轻易获取。因此，保护个人信息至关重要。

💼跨法院立案·流水对峙·案结事了最近经手的两起合同纠纷案件，让我深刻感受到了法律实践的复杂与多变。今天，我想和大家分享一下这两起案件的经过，希望能为正在经历法律纠纷的朋友们提供一些参考。第一起是保管合同纠纷和借款合同纠纷案。流水和聊天记录多达几十个G，立案时就不顺利，立了三个法院才成功。第一次开庭就开了一天，全程在对流水，持调查令调取几个银行流水的过程也颇为坎坷。第二次又对了好几个小时流水，由于双方有特殊关系，曾合伙开了公司，被告在立案时保管合意证据薄弱，坚持双方已两清，导致案件审理难度加大。最终，收到判决书时，保管合同全部得到支持，借款合同也支持了一部分，心里的石头总算落了地。另一起借款案件则更加波折。双方通过平台分几十笔小额借款，第一次一起立案开庭时，法官审不了，劝退了当事人。第二次只起诉其中一笔，与法官沟通调解也被训劝退。后来，当事人要求立两个小标的额，我跑了好几次线下才终于立上。与法官沟通合并调解被拒绝后，我准备了所有合同和流水，迎接第三次开庭。这次开庭前，我向当事人提议准备好材料和流水先去开庭，若对方来就有调解可能。开庭当天，十点开庭一直开到两点，各平台流水对了一遍，最终成功一并调解。这个过程虽然艰辛，但收到调解书那一刻，当事人脸上的笑容让我觉得一切都值得。这两起案件让我深刻体会到，法律实践不仅仅是冰冷条文的运用，更是对人性的洞察和情感的关怀。立案的波折、庭审的漫长、调取证据的坎坷，每一步都凝聚了法律人的心血和智慧。而案结事了，则是我们最好的回报。在此，我也想提醒大家，在合同签订和履行过程中，一定要保留好相关证据，避免日后产生纠纷。同时，遇到法律纠纷时，不要慌张，找到专业的法律人士寻求帮助，通过合法途径解决问题。希望每一个经历法律纠纷的朋友，都能像我一样，最终迎来案结事了的圆满结局。

结婚证被对方藏了，还能离婚吗？不少人在离婚时发现结婚证被对方故意藏匿，导致无法正常起诉。其实，即使没有结婚证，也能通过以下步骤顺利离婚： 1. 调取婚姻证明：携带身份证到当初办理结婚登记的民政局，申请开具《婚姻登记记录证明》，该证明与结婚证具有同等法律效力。 2. 准备起诉材料：除了婚姻证明，还需准备起诉状、身份证复印件、财产证据（如房产证、银行流水）及感情破裂证据（如聊天记录、家暴报警记录等）。 3. 向法院起诉：如果对方不同意离婚，可向被告户籍地或常住地法院提交材料，即使没有结婚证，法院仍会依法受理。提醒：若对方恶意阻挠离婚，可申请法院调查取证，并注意收集家暴、分居等证据，提高胜诉几率。#离婚# #婚姻# #科普涨知识#