银行卡注销流水账_警察为啥让我解释流水

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：资讯导读最后更新：12小时前

银行卡注销流水账

银行卡注销流水账_警察为啥让我解释流水

今天银行卡上莫名其妙的收到135.5元，好奇是谁转的就去银行查了下，真是不查不知道，一查吓一跳。我的身份证竟被盗用在陕西开了两个农业银行的户头。打2017年起，账户里进进出出好几十万，每次都是大额款项，一来就立刻转走。到2021年，这奇怪的转账突然没了。心里七上八下的，怕这是洗钱勾当，以后惹上麻烦，就赶紧去公安局经济侦查大队打听。他们建议别动这意外之财，先去银行要份流水账，再冻结账户，万一有事，这也是个凭证。可农业银行那头，却是一问三不知，推说是不可能冒着身份开的户头，不给冻结只答应注销。公安和银行，两套说法，搞得我心里更没底了。啥时候是个头啊？但愿只是虚惊一场。#动态连更挑战#

💸三万六的教训！善良不是免费午餐💔 姐妹们！今天必须跟你们掏心窝子说个事儿，我人生中第一次被陌生人骗了三万六！这笔钱我现在想起来都心绞痛，但更重要的是，这段经历让我彻底醒悟，有些善良，坏人真的会拿来利用啊！事情是这样的，之前我在软件上收到陌生人消息，说帮公司做流水账，让我帮忙。我一开始是有戒备心的，但想到大学时候出去火车站附近发问卷调查，好多人拒绝，那时候的我多希望有人能帮帮我。所以，我就鬼使神差地答应了。对方先让我提供银行账号，说汇款后再转给对公账户。他还发了拍照的图片，显示支X宝账户转账跨行转账到我的卡号。我当时也没多想，就在催促下申请借贷把钱汇到了所谓的对公账户。结果晚上我有事儿没查账户是否到账，第二天一睁眼，骗子又发更多信息威逼利诱，我又在催促下借贷两万多转给他们！那时候的我，根本不敢告诉父母，贷款分三个月要还完，压力大的我喘不过气来。还好朋友借钱给我，还不急着让还，我才挺过了一年半。现在想想，骗子真的太可恶了，他们还会骗我去各个平台开通贷款借款功能看额度，把平台钱转给某个银行卡（所谓的公司对公账户，其实都是可以造假的）。我报案后，警察打电话来说立案了，但没给我凭据。我还特意请假跑去骗子提供的公司在工商网站注册地址，结果还是没用。去年被骗，今年发现公司已经注销了。各个软件现在都有贷款借款功能开放，这简直就是给诈骗开便捷道路啊！我最难防的是骗子花尽心思骗人后还能逍遥法外，而我们被骗的人却痛苦不堪，甚至想过不开。现在的我，不管是谁，路上遇到陌生人说话我连听都不想听，陌生电话也直接拒绝。我真的怕了，怕骗子再次利用我的贪欲和善良。姐妹们，听我一句劝，善良要有锋芒，别像我一样被坏人利用了。我们一定要提高警惕，保护好自己的钱包和心灵！

【出纳私卡备用金？危险警告！】公司让出纳用私人卡存备用金？这事靠谱吗？刚入职的小白们快看过来！今天必须给你们扒一扒这个坑！ 🔥三大致命雷区： 1️⃣ 坐牢级法律风险！挪用资金罪+职务侵占罪分分钟找上门！贵州独山县远超融资担保公司出纳蔡幸利用职务之便，通过PS伪造银行对账单、截留理财产品收益等手段，分119次转走公款266万余元用于还贷和消费，最终被判贪污罪获刑六年！公司流水全在你卡里转，哪天账目对不上，黄泥掉裤裆不是💩也是💩啊！ 2️⃣ 税务核弹警告！私户收款必留电子痕迹！佛山某电器公司通过法人私户收取货款470万元未入账，税务局通过银行流水+微信支付宝交易记录直接锁定证据，最终追缴税款并罚款75万元！税务稽查现在连注销的银行卡都能调取历史数据，别存侥幸心理啦！ 3️⃣ 财产混同大杀器！最高法明确：公司无独立财务报表或存在共用账户即构成混同！上海杰东工贸公司因无法提供独立财务核算记录，法院直接判定股东个人财产与公司混同，判令老板卖房还债！公司法规定——股东私账收公款需承担连带责任！ 🤯公司让你背锅的骚操作： ✖️用"就转几千块"麻痹你 ✖️拿"休产假转岗"画大饼 ✖️口头承诺"绝不搞大额" 核心目的就一个——把财务风险全转嫁到你头上！ 💡真正合规操作看这里： ✅现金支票取备用金（用途写清楚） ✅办单位结算卡ATM取现 ✅每笔支出都要发票+审批赵县职教中心出纳用单位结算卡后，银行流水自动备注备用金，法院审查资金流向认定无挪用！ 🆘给职场萌新的血泪忠告： ❗拒绝当人肉防火墙！公司要你办私卡直接say no ❗保留微信记录等证据（佛山案例中聊天记录成关键证据） ❗发现异常立即离职！某财务因用私卡收款，公司暴雷后连带被冻结房产记住！你只是打工人，没必要为老板的骚操作买单！最后敲黑板：职场小透明更要守住法律红线！千万别觉得"别人都这么干"就跟风。保护好自己的征信和人生，才是打工人最大的本钱！遇到这种公司赶紧跑，会计证可比老板的承诺值钱多了！